Министерство внутренних дел (МВД) Азербайджана сообщило о ликвидации организованной группы, которая, как утверждается, управляла нелегальными онлайн-игорными схемами через социальные сети. В ходе скоординированного рейда по подпольным офисам в столице задержаны 10 подозреваемых.
По данным Главного управления по борьбе с киберпреступностью МВД, группой предположительно руководили Нихат Валиев (р. 2002) и Алтай Асгарли (р. 2001). Следствие утверждает, что подозреваемые использовали Instagram-страницы под названиями «TT», «Admiral», «Bir-iki», «Gold» и другими, чтобы перенаправлять пользователей на офшорные, нелицензированные платформы, включая «Fast Loto365» и «CHCPlay». Чтобы скрыть личности, они якобы пользовались иностранными SIM-картами и номерами, зарегистрированными на третьих лиц.
В ходе обысков в арендованных квартирах, использовавшихся как офисы, изъято около 500 банковских карт – приобретённых, как утверждается, у частных лиц за разные суммы – которые применялись для движения незаконных средств. Полиция также конфисковала более 50 местных и иностранных телефонных номеров, мобильные устройства и другие электронные доказательства.
По предварительным оценкам, незаконный оборот группировки превышает 10 миллионов манатов. В министерстве отметили, что часть доходов была переведена в криптовалюту.
По соответствующим статьям Уголовного кодекса возбуждено уголовное дело; проводятся дальнейшие оперативные мероприятия для выявления и задержания других подозреваемых. МВД распространило кадры с места событий, где запечатлены задержания и изъятые материалы.