Вести Баку
В Азербайджане усиливается контроль за соблюдением требований по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Государственная налоговая служба напомнила, что за нарушение законодательства предусмотрены штрафы до 15 тысяч манатов.
К числу обязанных лиц относятся риелторы, а также специалисты, оказывающие юридические, бухгалтерские и налоговые консультационные услуги.
В установленных законом случаях они должны сообщать в службу финансового мониторинга о подозрительных операциях.
Речь идёт, в частности, о платежах с неясным источником происхождения, переводах в офшорные зоны, частых операциях с крупными суммами наличных, а также транзакциях, не соответствующих характеру бизнеса клиента.
Такие операции могут свидетельствовать не только об уклонении от налогов, но и о попытках легализации незаконных средств.
Закон требует применять процедуры идентификации клиентов и оценки рисков, включая установление личности, источников дохода и характера финансовых операций. Контроль за соблюдением этих правил осуществляет Государственная налоговая служба при Министерстве экономики.
За нарушения должностным лицам грозят штрафы от 800 до 1 500 манатов, юридическим лицам - от 8 000 до 15 000 манатов.
Ведомство призывает налогоплательщиков строго соблюдать требования законодательства и регулярно обращаться к разъяснениям, опубликованным на официальных ресурсах.
Усиление требований в сфере финансового мониторинга отражает общий курс на ужесточение контроля за денежными потоками вне банковской системы.
Для бизнеса это означает переход от формального соблюдения правил к полноценным процедурам проверки клиентов и операций, где даже единичные нарушения могут обернуться серьёзными штрафами и репутационными рисками.