Вести Баку
Государственная налоговая служба напомнила налогоплательщикам об обязанностях в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. За нарушения предусмотрены значительные административные штрафы.
Государственная налоговая служба при Министерстве экономики продолжает просветительские мероприятия, направленные на повышение осведомлённости налогоплательщиков о требованиях законодательства в сфере противодействия легализации имущества, полученного преступным путём, и финансированию терроризма.
Согласно закону Азербайджанской Республики, к числу обязанных лиц относятся риелторы, а также лица, оказывающие юридические, бухгалтерские и налоговые консультационные услуги.
В установленных законодательством случаях они должны организовывать свою деятельность в соответствии с предусмотренными требованиями.
Речь идёт, в частности, о создании системы внутреннего контроля, идентификации и верификации клиентов, оценке институциональных рисков, мониторинге сложных и необычных операций, а также передаче сведений о подозрительных транзакциях в уполномоченный орган финансового мониторинга.
Контроль за соблюдением этих требований осуществляет Государственная налоговая служба.
В случае нарушений применяются санкции по статье 598 Кодекса об административных проступках: должностные лица могут быть оштрафованы на сумму от 800 до 1500 манатов, юридические лица - от 8000 до 15 000 манатов.
В ведомстве напомнили, что разъяснительные и методические материалы, а также актуальные нормативно-правовые акты регулярно публикуются на официальном сайте службы. Налогоплательщикам рекомендуется знакомиться с этими материалами, выстраивать деятельность в соответствии с действующими требованиями и активно содействовать обеспечению прозрачности финансовой системы.
Государственная налоговая служба призывает строго соблюдать законодательство в сфере противодействия отмыванию денежных средств и финансированию терроризма и регулярно пользоваться информацией из официальных источников.