Вести Баку
В 2025 году финансовые организации и другие обязанные структуры направили в Службу финансового мониторинга Азербайджана сообщения о 1 197 операциях, сочтённых подозрительными. Это на 53,7% больше, чем годом ранее.
Как передают Вести Баку, данные службы приводит агентство Report. Основная часть уведомлений поступила от банков - 999 случаев, что на 51,8% превышает показатель 2024 года.
Организации электронных денег сообщили о 106 операциях, нотариусы - о 65, инвестиционные компании - о десяти. На небанковские кредитные организации пришлось восемь уведомлений, на платёжные организации - пять.
Контроль охватывает больше участников
Одновременно число зарегистрированных в системе мониторинга обязанных лиц и организаций достигло 2 677, увеличившись за год на 68%. Среди них 1 359 бухгалтеров и налоговых консультантов, 488 поставщиков юридических услуг и 202 риелтора.
Рост числа сообщений сам по себе не доказывает увеличение объёма финансовых преступлений: показатель может отражать расширение круга участников мониторинга и более активное выявление операций. Окончательная правовая оценка каждой операции относится к компетенции уполномоченных органов.
Служба финансового мониторинга координирует выполнение требований по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
Вести Баку