Вести Баку
С 1 октября финансовые организации Азербайджана будут сообщать Службе финансового мониторинга о каждом последующем электронном переводе клиента после того, как годовая сумма таких операций достигнет 20 тыс. манатов.
Как передают Вести Баку, новый порядок установлен решением Службы финансового мониторинга. Порог также применяется к эквивалентной сумме в иностранной валюте.
Какие операции учитываются
Правило охватывает переводы между счетами, операции без открытия счета, перечисления с банковского счета на электронный кошелек или счет виртуальных активов, а также обратные переводы на банковский счет.
Достижение порога не означает автоматическую блокировку средств и не устанавливает запрет на дальнейшие переводы. Оно создает обязанность для финансового учреждения передавать сведения о последующих операциях в орган финансового мониторинга.
Кроме того, обязанные организации должны до 31 декабря 2027 года предоставить сведения о бенефициарных владельцах юридических лиц, которые уже являются их клиентами.
Новые требования вступают в силу 1 октября 2026 года.
Вести Баку