Вести Баку
Служба финансового мониторинга Азербайджана отменила годовой порог в 20 тыс. манатов для электронных переводов до его вступления в силу: новый механизм будет учитывать 50 тыс. манатов за календарный месяц и начнет действовать с 1 января 2027 года.
Как передают Вести Баку, сведения о переводах физических лиц будут направляться в СФМ по двум основаниям. Отдельной отчетности подлежит один электронный перевод на сумму 20 тыс. манатов и более либо эквивалент в иностранной валюте.
Что изменилось
Если совокупная сумма электронных переводов физического лица, не являющегося частным предпринимателем, за календарный месяц превысит 50 тыс. манатов, финансовая организация должна будет передавать сведения о каждом следующем переводе этого клиента в том же месяце.
Ранее правила предусматривали другой механизм: после достижения 20 тыс. манатов за календарный год отчетности подлежал каждый последующий перевод. Этот порог соответствовал в среднем примерно 1667 манатам в месяц и вызвал общественное обсуждение.
Прежний порядок планировали применять с 1 октября 2026 года, однако теперь его заменили до фактического запуска. Новая редакция вступит в силу 1 января 2027 года.
Передача информации в СФМ сама по себе не означает блокировку средств, запрет операции или начисление налога: речь идет об обязанности финансовых институтов предоставлять сведения в рамках финансового мониторинга.
Вести Баку